一、进攻辅导
本半年度答复纲领来自半年度答复全文，为全面了解本公司的经营效率、财务情状及改日发展经营，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度答复全文。
扫数董事均已出席了审议本答复的董事会会议。
非程序审计想法辅导
□适用 √不适用
在美国司法部9日公布的一份起诉书中，特朗普被控犯有37项重罪，其中31项与故意存留国防信息有关，其他指控包括串谋妨碍司法和虚假陈述等。有美国媒体梳理了这些罪名所涉的最高刑期，总计高达100年。
此外，格罗西指出国际原子能机构正在安排一批新的专家到达现场以部分轮替并最终扩大现有的专家组团队并增强团队的影响力。
董事会审议的答复期泛泛股利润分拨预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司打算不派发现款红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本答复期优先股利润分拨预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务酌量
公司是否需讲究诊疗或重述以昨年度司帐数据
□是 √否
3、公司股东数目及抓股情况
单元：股
4、控股股东或本色抑止东说念主变更情况
控股股东答复期内变更
□适用 √不适用
公司答复期控股股东未发生变更。
本色抑止东说念主答复期内变更
□适用 √不适用
公司答复期本色抑止东说念主未发生变更。
5、公司优先股股东总和及前10名优先股股东抓股情况表
□适用 √不适用
公司答复期无优先股股东抓股情况。
6、在半年度答复批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、进攻事项
不适用
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-022
本公司及董事会全体成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得乌有纪录、误导性论说或要紧遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年07月31日召开第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟绝交部分募投神态“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。
字据《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司程序运作》等的关连法则，本次绝交部分召募资金投资神态并将节余召募资金用于恒久补充流动资金事项不波及关联交游。该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。现将关连事宜公告如下：
一、召募资金基本情况
（一）召募资金基本情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》(证监许可[2020]604号)的核准，公司于2020年4月29日公开刊行了东说念主民币泛泛股3,754万股，刊行价钱为22.53元/股，召募资金总额为东说念主民币845,776,200.00元，扣除刊行用度东说念主民币71,694,879.25元后，本色召募资金净额为东说念主民币774.081.320.75元，资金到位情况也曾立信司帐师事务所(独特泛泛搭伙)考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。
公司对召募资金进行专户存储，保证专款专用，并与保荐机构、召募资金存储银行于2020年5月18日坚强了《召募资金三方监管合同》，严格按照法则使用召募资金。
（二）召募资金的投资打算
公司本次公开刊行股票所召募的资金扣除刊行用度后，将投资于以下神态：
单元：万元
注：2022年4月14日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神态脱期的议案》，将“飞机着陆系统技艺研发中心开发神态”的预定可使用状态时辰脱期至2023年12月31日。2023年4月19日，公司董事会审议通过了《对于部分召募资金投资神态脱期的议案》，将“飞机机轮居品产能延迟开发神态”、“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”的预定可使用状态时辰脱期至2023年12月31日。
二、本次拟绝交部分召募资金投资神态的原因
（一）拟绝交募投神态的打算和本色投资情况
由于商场环境变化，公司字据发展策略经营拟绝交募投神态“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”并将节余召募资金用于恒久补充流动资金。
抑止2023年6月30日，召募资金过问情况具体如下：
单元：万元
截止2023年6月30日，“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”累计过问召募资金金额577.34万元，尚未使用的召募资金余额为7,811.21万元（含利息）。
（二）拟绝交召募资金投资神态的原因
“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”实施过程中，受比年来外部宏不雅环境、高铁制动商场供求变化以及价钱波动各方面成分的影响，本次募投神态的标的商场环境和竞争风光发生了要紧变化。具体来看，跟着取得高铁闸片分娩禀赋厂家的日益加多，用户对于居品价钱预期值大幅裁减，且用户领受最廉价中标原则，导致商场步骤絮叨、价钱战浓烈，严重挤压企业的正常利润空间。如连续按照原有召募资金经营进行过问，神态经营与公司业务规模效益可能会出现较大的偏差，导致过问与产出出现不合等的情况。
为更好的提高召募资金使用效率，为全体股东创造更大的价值，经过审慎磋议，公司拟绝交高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态。
三、剩余召募资金的使用打算
为了裁减召募资金投资风险，本着抑止风险、严慎投资的原则，概括探究公司主商业务发展的商场需求及公司发展策略等成分，公司拟决定绝交现实部分募投神态“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”，并将其节余召募资金恒久补充流动资金（本色划转金额以资金划转当日扣除经营使用资金后节余金额为准），用于公司主商业务关连的日常经营手脚。同期，针对改日商场空间更大、盈利能力更强以及竞争风光更好的起落架着陆系统和民航商场，后续公司将以自有资金抓续过问，为股东创造更大的价值。
本次使用节余召募资金恒久补充流动资金实施完结后，公司将当令刊出本次拟绝交募投神态对应的召募资金专项账户。专户刊出后，公司与保荐机构、开户银行签署的召募资金监管合同随之绝交。
四、拟绝交召募资金投资神态及剩余召募资金恒久补充流动资金的影响
公司本次绝交部分募投神态“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”系字据商场环境变化及本身发展经营策略所作念出的审慎决议，不会对公司现存业务的开展形成不利影响。公司将绝交实施上述部分募投神态后的节余召募资金恒久补充流动资金有意于擢升资金使用效率，稳当公司分娩经营需要。
公司将在召募资金投资神态开发过程中，严格效力中国证监会、深圳证券交游所对于上市公司召募资金使用的关连法则，对募投神态的开发进行严格贬责，对召募资金过问选用严慎魄力，加强对募投神态关连才智用度的抑止和监管。
五、关连审议手脚及想法
（一）董事会审议情况
2023年7月31日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，开心绝交“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”，并将神态的节余召募资金恒久补充流动资金。
（二）零丁董事想法
公司零丁董事以为公司本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项的关连审议手脚稳当中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》及公司《召募资金贬责轨制》的法则，有意于提高公司召募资金使用效率、增强公司经营实力，稳当公司的发展策略及全体股东利益，不存在损伤公司及中小股东正当利益的情况。因此，一致开心公司部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，并提交公司股东大会审议。
（三）监事会想法
公司于2023年7月31日召开了第三届监事会第五次会议审议通过了《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》。
监事会以为：公司本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常经营和业务发展，有意于提高召募资金使用效率，稳当公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，相配是中小股东利益的情形。本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批手脚，稳当关连法律法则的法则。开心公司本次对部分召募资金投资神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金，并提交公司股东大会审议通事后实施。
六、保荐机构核查想法
经核查，保荐机构以为：公司本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项也曾公司董事会、监事会审议通过，零丁董事发表了明确开心想法，本次事项仍需提交股东大会审议。本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项是公司字据召募资金投资神态实施的客不雅需求作念出的安排，不存在损伤股东利益的情况，稳当《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司程序运作》等关连法则及公司召募资金贬责轨制。保荐机构对公司本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项无异议。
七、备查文献
1、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议；
3、零丁董事对于公司第三届董事会第五次会议关连议案的零丁想法；
4、长江证券承销保荐有限公司对于北京北摩高科摩擦材料股份有限公司部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的核查想法。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-023
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
对于召开2023年
第一次临时股东大会的奉告
本公司及董事会全体成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得乌有纪录、误导性论说或要紧遗漏。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月31日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，决定于2023年8月16日召开公司2023年第一次临时股东大会。现将具体事项奉告如下：
皇冠信用盘登3代理一、召开会议的基本情况
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1. 股东大会届次：2023年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集东说念主：公司董事会。经公司第三届董事会第五次会议审议通过，公司董事会决定召开本次股东大会。
3. 会议召开的正当性、合规性：本次股东大会的召集、召开稳当《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会功令》、《深圳证券交游所股票上市功令》等关连法律、行政法则、部门规章、表任性文献和《公司法则》的法则。
4. 会议召开的日历、时辰：
（1） 现场会议召开时辰：2023年8月16日（星期三）下昼14：00
（2） 汇聚投票时辰：
其中，通过深圳证券交游所交游系统进行汇聚投票的时辰为：2023年8月16日上昼9:15一9:25、9:30一11:30和下昼13:00一15:00；通过深圳证券交游所互联网系统投票的具体时辰为2023年8月16日9:15一15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会领受现场表决与汇聚投票相聚积的方式召开。
（1） 现场表决：股东本东说念主出席现场会议或者通过授权奉求书奉求他东说念主出席现场会议进行投票表决；
（2） 汇聚投票：本次股东大会将通过深圳证券交游所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供汇聚样式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东不错在汇聚投票时辰内通过上述系统利用表决权。
公司股东只可采纳现场表决和汇聚投票中的一种表决方式。统一表决权出现相通投票表决的，以第一次灵验投票收尾为准。
6. 会议的股权登记日：2023年8月10日（星期四）
7. 出席对象：
皇冠现金（1） 在股权登记日抓有公司股份的泛泛股股东或其代理东说念主；
于股权登记日下昼收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决，并不错以书面样式奉求代理东说念主出席会议和参加表决，该股东代理东说念主无谓是本公司股东。
（2） 公司董事、监事、高等贬责东说念主员；
（3） 公司聘用的讼师；
（4） 字据关连法则应当出席股东大会的其他东说念主员。
8. 会议方位：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会提案编码表：
2、表现情况
2、表现情况]article_adlist-->以上审议的提案由公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的关连公告。
为充分尊重并退换中小投资者正当权利，公司拼集本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将字据计票收尾进行公开表现。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高等贬责东说念主员以及单独或者整个抓有公司5%以上股份的股东除外的其他股东。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：
（1）法东说念主股东应由法定代表东说念主或者法定代表东说念主奉求的代理东说念主出席会议。法定代表东说念主出席会议的，应当抓股票账户卡、出示本东说念主身份证、能讲解其具有法定代表东说念主经验的灵考讲解；奉求代理东说念主出席会议的，代理东说念主还应出示本东说念主身份证、法东说念主股东单元的法定代表东说念主照章出具的书面授权奉求书（附件一）。
（2）当然东说念主股东躬行出席会议的，应当抓股票账户卡、本东说念主身份证或其他轻率标明其身份的灵考证件或讲解；奉求代理他东说念主出席会议的，还应当提打发理东说念主灵验身份证件和股东授权奉求书（附件一）。
（3）他乡股东可领受邮件或传真实方式登记（不继承电话登记），股东请翔实填写《股东参会登记表》（附件二），以便登记阐明。
传真和邮件请在2023年8月15日17:00前投递公司董事会办公室。
2.登记时辰：2023年8月15日（星期二）上昼9:30一11:30，下昼13:30一17:00。
3.登记方位及会议连络方式
连络地址：北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼证券部办公室
邮政编码：102206
连络东说念主：张迎春
维纳斯线上体育投注连络电话：010-80725911
传真：010-80725921
荣耀邮箱：bmdongban@bjgk.com
4.其他翔实事项：
（1）本次股东大会为期半天，与会东说念主员的食宿与交通等用度自理；
（2）出席现场会议的股东或者股东代理东说念主请捎带关连证件原件于会议启动前半小时内到达会场办理登记手续。
四、参加汇聚投票的具体操作经由
本次股东大会，公司将向股东提供汇聚投票平台，股东不错通过深交所交游系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加汇聚投票时波及具体操作需要讲明的内容和格式详见附件三）
五、备查文献
1．北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2. 北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
附件：]article_adlist-->一、授权奉求书
二、股东参会登记表
美高梅棋牌2023官方版-2.07 Inurl:fayunsi三、参加汇聚投票的具体操作经由
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
附件一：
授权奉求书
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司：
兹全权奉求 （先生/女士），代表本东说念主（公司）出席北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会，并对以下事项代为利用表决权：
代理期限：自奉求日起至北京北摩高科摩擦材料股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议闭会止。
奉求东说念主称呼（签名或盖印）：
奉求东说念主身份证或商业派司号码:
奉求股东抓股数目及抓股性质:
奉求东说念主股东账号:
受托东说念主签名:
受托东说念主身份证号码:
1、各选项中，在“开心”、“反对”或“弃权”栏顶用“√”采纳一项，多选无效，不填示意弃权。
2、奉求东说念主对某一审议事项的表决想法未作具体换取或对统一审议事项有两项或多项换取的，受托东说念主有权按自已的想法决定对该事项进行投票表决。
3、《授权奉求书》复印件或按以上格式好处均灵验；法东说念主股东奉求须加盖公章，法定代表东说念主需署名。
时 间： 年 月 日
附件二：
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年第一次临时股东大会参会股东登记表
附件三：
参加汇聚投票的具体操作经由
一． 汇聚投票的手脚
1. 投票代码：362985，投票简称：北摩投票
2. 填报表决想法或选举票数。
太阳城网络赌博对于非积累投票提案，填报表决想法：开心、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除积累投票提案外的其他扫数提案抒发通常想法。
股东对总议案与具体提案相通投票时，以第一次灵验投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决想法为准，其他未表决的提案以总议案的表决想法为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决想法为准。
二. 通过深交所交游系统投票的手脚
1.投票时辰：2023年8月16日的交游时辰，即9:15-9:25、9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东不错登录证券公司交游客户端通过交游系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的手脚
1. 互联网投票系统启动投票的时辰为2023年8月16日（现场股东大会召开当日）上昼9:15，终了时辰为2023年8月16日（现场股东大会终了当日）下昼15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行汇聚投票，需按照《深圳证券交游所投资者汇聚处事身份认证业务指引》的法则办理身份认证，取得“深交所数字文凭”或“深交所投资者处事密码”。具体的身份认证经由可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn功令指引栏目查阅。
3. 股东字据取得的处事密码或数字文凭，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在法则时辰内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-024
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年半年度召募资金存放与使用
情况专项答复
本公司及董事会全体成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得乌有纪录、误导性论说或要紧遗漏。
皇冠客服飞机：@seo3687字据中国证券监督贬责委员会《上市公司监管指引第2号逐一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求（2022年纠正）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交游所上市公司自律监管指引第1号逐一主板上市公司程序运作》以及《深圳证券交游所上市公司自律监管指南第2号逐一公告格式》的关连法则，本公司就2023年半年度召募资金存放与使用情况作如下专项答复：
一、召募资金基本情况
1、本色召募资金金额和资金到位情况
经中国证券监督贬责委员会《对于核准北京北摩高科摩擦材料股份有限公司初度公开刊行股票的批复》（证监许可〔2020〕604号）的核准，本公司获准向社会公开刊行东说念主民币泛泛股股票37,540,000.00股（每股面值为东说念主民币1元），刊行方式为领受网下向投资者询价配售和网上资金申购刊行相聚积的方式，每股刊行价钱为东说念主民币22.53元。
抑止2020年4月22日止，公司本色已向社会公开刊行东说念主民币泛泛股37,540,000.00股，召募资金总额东说念主民币845,776,200.00元，扣除各项刊行用度71,694,879.25元后，本色召募股款净额为东说念主民币774,081,320.75元，资金到位情况也曾立信司帐师事务所（独特泛泛搭伙）考证，并出具信会师报字[2020]第ZA90148号验资答复。扣除承销费后召募资金计东说念主民币798,845,471.69元已由长江证券承销保荐有限公司于2020年4月22日差异转入公司在中国民生银行北京媒体村支行开立的631923177账户东说念主民币288,845,471.69元、中国民生银行北京媒体村支行开立的631935611账户东说念主民币285,000,000.00元、中国农业银行北京沙河支行开立的11081001040021479账户东说念主民币145,000,000.00元、中国工商银行北京昌平支行开立的0200048929200240620账户东说念主民币80,000,000.00元，公司对召募资金已领受专户存储轨制贬责。
2、召募资金使用和结余情况
抑止2023年6月30日止，公司初度公开刊行召募资金使用情况及余额具体情况如下：
单元：东说念主民币元
二、召募资金存放和贬责情况
为了程序召募资金的贬责和使用，保护投资者权利，公司依据《中华东说念主民共和国公司法》、《中华东说念主民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司召募资金贬责和使用的监管要求》《深圳证券交游所股票上市功令》、《深圳证券交游所中小企业板上市公司程序运作指引》等法律法则和表任性文献，聚积公司本色情况，制定了《召募资金贬责轨制》（以下简称“《贬责轨制》”）。字据《贬责轨制》，本公司对召募资金实行专户存储，在银行建立召募资金专户，公司对召募资金领受专户存储，在使用召募资金时，严格按照公司资金贬责轨制履行资金使用审批手续，以保证专款专用。
字据《贬责轨制》的要求，公司与长江证券承销保荐有限公司及召募资金的银行坚强了《召募资金三方监管合同》，该合同与深圳证券交游所三方监管合同范本不存在要紧互异且在正常履行。
截止2023年6月30日，本公司召募资金在各银行召募资金专用账户的入款余额列示如下：
单元：东说念主民币元
三、今年度召募资金的本色使用情况
(一)召募资金投资神态的资金使用情况
本公司2023年半年度召募资金本色使用情况详见附表1《召募资金使用情况对照表》。
(二)召募资金投资神态的实施方位、实施方式变更情况
公司召募资金投资神态之“飞机着陆系统技艺研发中心神态”主若是由于某新式号起落架研制过程中需要用到独特材料热处理工艺且时辰较紧，2021年公司从天津飞悦航空零部件名义处理有限公司采购真空回火炉配套开采，打算用于科研分娩。由于以前外部环境措施较为严格，开采不行实时运载到北摩高科正定摩擦材料有限公司装置使用。为推动神态科研程度，公司采纳加多募投实檀越体及方位，就近在天津租出厂房进行开采装置和调试；此外，天津当地具备使用真空回火炉配套开采的独特材料热处理工艺所需的其他技艺条目，且举座资本较低，从举座经济效益方面探究，公司决定将真空回火炉配套开采过问控股公司天津市全顺金属名义处理有限公司，由其完成关连的加工工艺。
(三)召募资金投资神态先期过问及置换情况
2020年6月2日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《对于使用召募资金置换前期已事前过问募投神态的自筹资金和已支付刊行用度的自有资金的议案》，开心公司使用召募资金10,759.01万元置换事前过问召募资金投资神态（以下简称“募投神态”）的自有资金10,338.76万元和已支付刊行用度的自有资金420.25万元。公司已于2020年6月4日将10,759.01万元召募资金自召募资金专用账户转至公司自有资金银行账户。
(四)用闲置召募资金暂时补充流动资金情况
www.royalbetssitezonezonezone.com本公司不存在用闲置召募资金暂时补充流动资金情况。
(五) 用闲置召募资金进行现款贬责情况
本公司不存在用闲置召募资金进行现款贬责的情况。
(六)节余召募资金使用情况
本公司不存在将召募资金投资神态节余资金用于其他召募资金投资神态或非召募资金投资神态。
(七)超募资金使用情况
本公司不存在超募资金使用的情况。
太平洋正网(八)尚未使用的召募资金用途及去处
答复期内，本公司尚未使用的召募资金均按法则存在召募资金专户。
(九)召募资金使用的其他情况
本公司不存在集资金使用的其他情况。
四、变更召募资金投资神态的资金使用情况
公司第三届董事会第五次会议选取三届监事会第五次会议，审议通过了《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》，拟绝交部分募投神态“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”并将节余召募资金7,811.21万元用于恒久补充流动资金（具体恒久补充流动资金的金额以实施时结转的金额为准）。
五、召募资金使用及表现中存在的问题
公司按照关连法律、法则、表任性文献的法则和要求使用召募资金，并对召募资金使用情况实时地进行了表现，不存在召募资金使用及贬责的严重违法情况。
六、专项答复的批准报出
本专项答复于2023年7月31日经董事会批准报出。
附表：1、召募资金使用情况对照表
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
2023年7月31日
附表1：
召募资金使用情况对照表
编制单元：北京北摩高科摩擦材料股份有限公司 2023年1-6月
单元： 东说念主民币万元
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-020
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得乌有纪录、误导性论说或要紧遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届董事会第五次会议的奉告，本次会议于2023年7月31日上昼在公司会议室以现场会议聚积通信方式召开。会议应出席董事7东说念主，本色出席董事7东说念主，公司监事及高等贬责东说念主员列席了会议，会议由公司董事长王淑敏女士主抓。本次会议的召集、召开手脚稳当《中华东说念主民共和国公司法》等关连法律、行政法则、部门规章、表任性文献和《公司法则》的关连法则。
二、董事会会议审议情况
1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全浓妆艳抹火纲领的议案》
董事会以为，公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复纲领》稳当法律、行政法则、中国证监会和深圳证券交游所的关连法则，内容确凿、准确、齐全，不存在职何乌有纪录、误导性论说或者要紧遗漏。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复纲领》、《2023年半年度答复》。
表决收尾：开心7票，反对0票，弃权0票。
2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》
公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》稳当法律、行政法则、中国证监会和深圳证券交游所的关连法则，答复内容确凿、准确、齐全地反应了公司召募资金的存放与使用的本色情况，不存在职何乌有纪录、误导性论说或者要紧遗漏。不存在变相改换召募资金投向或损伤股东利益的情形。
公司零丁董事对身手项发表了明确开心的零丁想法。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。
表决收尾：开心7票，反对0票，弃权0票。
3．审议并通过《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》
公司董事会开心绝交“高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化神态”，并将神态的节余召募资金恒久补充流动资金。
公司零丁董事对身手项发表了明确开心的零丁想法，保荐机构出具了专项核查想法。
该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的公告》。
表决收尾：开心7票，反对0票，弃权0票。
4．审议并通过《对于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》
董事会开心于2023年08月16日（星期三）下昼14:00启动在北京市昌平区沙河工业园北摩高科行政办公楼二楼会议室召开公司2023年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日表现于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对于召开2023年第一次临时股东大会的奉告》。
表决收尾：开心7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文献
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司零丁董事对于公司第三届董事会第五次会议关连议案的零丁想法。
3.保荐机构的核查想法。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司董事会
2023年7月31日
证券代码：002985 证券简称：北摩高科 公告编号：2023-021
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息表现的内容确凿、准确、齐全，莫得乌有纪录、误导性论说或要紧遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年7月21日以专东说念主投递方式，发出了对于召开公司第三届监事会第五次会议的奉告，本次会议于2023年7月31日下昼在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3东说念主，本色出席监事3东说念主，部分高管列席。会议由公司监事会主席闫荣欣女士主抓。本次会议的召集、召开手脚稳当《中华东说念主民共和国公司法》等关连法律、行政法则、部门规章、表任性文献和《公司法则》的关连法则。
二、监事会会议审议情况
1.审议并通过《对于公司〈2023年半年度答复〉全浓妆艳抹火纲领的议案》
经审核，监事会以为：董事会编制和审议公司《2023年半年度答复》及《2023年半年度答复纲领》的手脚稳当法律、行政法则、中国证监会及深圳证券交游所的法则，答复内容确凿、准确、齐全地反应了公司的本色情况，不存在职何乌有纪录、误导性论说或者要紧遗漏。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度答复纲领》、《2023年半年度答复》。
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2．审议并通过《对于公司〈2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复〉的议案》
监事会以为：董事会编制和审核公司《2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》的手脚稳当法律、行政法则、中国证监会及深圳证券交游所的关连法则，答复内容确凿、准确、齐全地反应了召募资金的存放及本色使用情况，不存在变相改换召募资金用途和损伤股东利益的情况，不存在违法使用召募资金的情况。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于公司2023年半年度召募资金存放与使用情况的专项答复》。
表决收尾：开心3票，反对0票，弃权0票。
3.审议通过《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的议案》
监事会以为：公司本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项，用于公司日常经营和业务发展，有意于提高召募资金使用效率，稳当公司及全体股东的利益，不存在损伤公司及全体股东，相配是中小股东利益的情形。本次部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金事项履行了必要审批手脚，稳当关连法律法则的法则。开心公司本次对部分召募资金投资神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。
表决收尾：3票开心，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日表现在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对于部分募投神态绝交并将节余召募资金恒久补充流动资金的答复》。
三、备查文献
1.北京北摩高科摩擦材料股份有限公司第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
北京北摩高科摩擦材料股份有限公司监事会
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